Vlada Zimbabvea kaže da će pokrenuti istrage protiv nekoliko ljudi umiješanih u krijumčarenje zlata i pranje novca nakon objave tajne istrage Al Jazeere koja pokazuje da su visoki dužnosnici umiješani u nezakonitu trgovinu zlatom.
Zlatna mafija, četverodijelna serija Istraživačke jedinice Al Jazeere ( I-Unit ), između ostalog prikazuje jednog od najviše pozicioniranih diplomata Zimbabvea koji nudi pranje velikih količina novca ilegalnim krijumčarenjem zlata.
Do sada su objavljena samo dva dijela – s trećim i četvrtim dijelom 6. i 13. travnja – ali istraga je dovela do šokiranih reakcija u Zimbabveu.
"Vlada ozbiljno shvaća optužbe iznesene u dokumentarcu i uputila je relevantna tijela da pokrenu istrage o pitanjima koja su u njemu pokrenuta", stoji u priopćenju objavljenom u utorak.
"Svaka osoba za koju se utvrdi da je bila uključena u djela korupcije, prijevare ili bilo kojeg oblika kriminala, suočit će se s punim gnjevom zakona."
U priopćenju se dodaje da je vlada posvećena poštivanju nacionalnog i međunarodnog zakona te da se "hvalisavo ponašanje i izbacivanje imena od strane nekih ličnosti prikazanih u dokumentarcu, tražeći osobnu korist i slavu, nikada ne bi smjeli shvatiti kao izjava Vladine politike".
Vlada koristi ovu priliku kako bi ponovno potvrdila svoju predanost poštivanju lokalnih i međunarodnih zakona, uključujući zakone koji se odnose na financijske transakcije, trgovinu zlatom i drugim dragocjenim mineralima. pic.twitter.com/ZWhe3JabCn
— Ministarstvo informiranja, promidžbe i radiodifuzije (@InfoMinZW) 4. travnja 2023.
Veleposlanik za opće dužnosti
Jedan od krijumčara zlata prikazanih u istrazi je Uebert Angel, veleposlanik Zimbabvea za Europu i Ameriku i samoproglašeni prorok koji vodi crkvu.
U filmu, Angel i njegov broj dva Rikki Doolan, također pastor u Angelovoj crkvi, ponudili su pranje prljavog novca Al Jazeerinih tajnih novinara koji su se predstavljali kao kineski kriminalci, koristeći diplomatski status veleposlanika. Angel i Doolan također su tvrdili da je predsjednik Zimbabvea Emmerson Mnangagwa bio svjestan njihove sheme.
Novac bi se privatnim zrakoplovima dopremao u Zimbabve, a zatim bi se koristio za kupnju zlata, koje bi se ponovno odvozilo iz Zimbabvea.
"Želite zlato, zlato, možemo to učiniti odmah, možemo obaviti poziv odmah i gotovo je", rekao je Angel novinarima Al Jazeere. “Sletjet će u Zimbabve — Zimbabve ga također ne može dirati dok ne dođem do svoje kuće. Dakle, može postojati diplomatski plan.”
"Dakle, to je vrlo, vrlo laka stvar", rekao je.
Pattni i Macmillan
Istraga pokazuje da više različitih bandi koriste zlato kao svoju preferiranu metodu za pranje novca, a tri od njih djeluju uglavnom iz Zimbabvea.
Proces je jednostavan koliko i lukav: kriminalci iz cijelog svijeta s velikim količinama neobjavljenog novca mogu taj novac dati vladi Zimbabvea, izravno ili preko krijumčara.
Zimbabve treba dolare jer je valuta te zemlje izgubila vrijednost u međunarodnoj trgovini zbog hiperinflacije. Roba poput zlata dobar je način da se zaradi dolari, ali međunarodne sankcije nametnute zemlji otežavaju izvoz zlata vladi zbog dodatnog nadzora dužnosnika na vlasti.
Jednu od suparničkih bandi vodi Kamlesh Pattni, biznismen koji je 1990-ih optužen za stavljanje u džep stotina milijuna dolara koji pripadaju kenijskoj blagajni kroz shemu krijumčarenja zlata. Pattni je optužen, ali nikada nije osuđen, a Al Jazeerina tajna operacija pokazuje da je sada upleten u sličnu prijevaru u Zimbabveu.
Pattnijeva operacija funkcionira tako što izvozi zimbabveansko zlato u Dubai i potom pere novac i plemeniti metal.
Pattnijev najveći konkurent je krijumčar zlata po imenu Ewan Macmillan, koji je također ponudio pomoć u pranju novca novinarima Al Jazeere. Kao i Pattni, Macmillan koristi grupu kurira za prijevoz kvintala zlata tjedno iz Zimbabvea u Dubai.
Kada zlato stigne u Dubai, prodaje se rafinerijama, a prihod se pohranjuje u banku za perače novca. Procesom pročišćavanja uklanjaju se tragovi podrijetla zlata. Središnji dio Macmillanova poslovanja je njegov poslovni partner Alistair Mathias, koji savjetuje klijente kako očistiti svoj prljavi novac.
Upitan o nalazima Al Jazeerinih istraga, Pattni je rekao da protiv njega u Keniji nisu podignute nikakve optužbe za kazneno djelo. Zanijekao je umiješanost u bilo kakvu vrstu pranja novca, kao i da je bilo koga zapošljavao za krijumčarenje gotovine ili nudio da se bavi sredstvima za koja je znao da potječu iz ilegalnih izvora. Rekao je da je, kada je upoznao tajni tim Al Jazeere, mislio da se sastaje s investitorom koji je želio prodati udio u hotelskom poslovanju i “ustupiti portfelj u Kini u kupovinu zlata i rudarenje u Zimbabveu”.
Pattni je rekao da nije uključen u svakodnevno poslovanje većine tvrtki koje je identificirao Al Jazeerinom timu te da vjeruje da su sve uključene u legitiman posao.
Alistair Mathias zanijekao je da je osmislio mehanizme za pranje novca i rekao da nikada nije prao novac niti trgovao ilegalnim zlatom. Rekao nam je da nikada nije imao nikakav radni odnos s Ewanom Macmillanom.
Rezervna banka Zimbabvea rekla je za Al Jazeeru da vrlo ozbiljno shvaća pitanja pranja novca i nezakonite trgovine i da neće sudjelovati, izravno ili neizravno, u takvim aktivnostima.
Rikki Doolan nije izravno odgovorio Al Jazeeri, ali je u videu objavljenom na Twitteru zanijekao da je upleten u šverc zlata i pranje novca. Angel, Mnangagwa i Macmillan nisu odgovorili na upite Al Jazeere.