British American Tobacco Plc (BAT) pristao je platiti više od 635 milijuna dolara američkim vlastima nakon što se podružnica izjasnila krivom za optužbe da se urotila za kršenje američkih sankcija prodajom duhanskih proizvoda Sjevernoj Koreji i počinila bankovnu prijevaru, podnesak američkom sudu i tvrtka je rekla u utorak.
Prodaja duhana izoliranoj komunističkoj naciji u središtu nagodbe u utorak odvijala se od 2007. do 2017., prema tvrtki i Ministarstvu pravosuđa. Sjeverna Koreja suočava se s nizom sankcija Sjedinjenih Država kako bi ugušila financiranje svog programa nuklearnih i balističkih projektila.
"Ovaj slučaj i drugi slični služe kao upozorenje tvrtkama", rekao je na konferenciji za novinare Matthew Olsen, pomoćnik državnog odvjetnika Odjela za nacionalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa.
Slučaj predstavlja "najveću pojedinačnu kaznu sankcija Sjevernoj Koreji" u povijesti Ministarstva pravosuđa, rekao je.
BAT, druga najveća duhanska grupacija na svijetu, proizvodi cigarete Lucky Strike i Dunhill.
U godišnjem izvješću za 2019. navodi se da je grupa poslovala u brojnim zemljama koje su pod raznim sankcijama, uključujući Iran i Kubu, te da je poslovanje u tim zemljama izložilo tvrtku riziku od "značajnih financijskih troškova".
U priopćenju, British American Tobacco je rekao da je sklopio sporazum o odgođenom kaznenom progonu s Ministarstvom pravosuđa, dok je jedna od njegovih neizravnih podružnica u Singapuru – BAT Marketing Singapore – priznala krivnju.
Također je zasebno sklopio građansku nagodbu s Uredom za kontrolu strane imovine američkog ministarstva financija.
Isplata od 635,2 milijuna dolara američkim vlastima ukupna je za pokrivanje tri slučaja, priopćila je tvrtka.
"Duboko žalimo zbog lošeg ponašanja proizašlog iz povijesnih poslovnih aktivnosti koje su dovele do ovih nagodbi i priznajemo da nismo ispunili najviše standarde koji su se s pravom očekivali od nas", rekao je izvršni direktor tvrtke Jack Bowles u izjavi.
U sudskom podnesku, Ministarstvo pravosuđa je reklo da se tvrtka također urotila da prevari financijske institucije kako bi ih natjerala da obrađuju transakcije u ime sjevernokorejskih entiteta.
Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un poznat je kao lančani pušač – često se vidi s cigaretom u ruci na fotografijama u državnim medijima. Rusija i Kina su u svibnju prošle godine stavile veto na američki pritisak da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda zabrani izvoz duhana i proizvedenog duhana u Sjevernu Koreju.
Nezakonite transakcije
Osim nagodbe s BAT-om, Ministarstvo pravosuđa u utorak je također otkrilo kaznene prijave protiv sjevernokorejskog bankara Sim Hyon Sopa (39) i kineskih pomagača Qin Guominga (60) i Hana Linlina (41) u sklopu “višegodišnje” shema za olakšavanje prodaje duhana Sjevernoj Koreji”.
Od 2009. do 2019. Ministarstvo pravosuđa je reklo da su kupovali duhan u lišću za sjevernokorejske državne proizvođače cigareta i krivotvorili dokumente kako bi prevarili američke banke da obrade najmanje 310 transakcija u vrijednosti od 74 milijuna dolara koje bi inače bile blokirane zbog sankcija.
Vlada je rekla da su sjevernokorejski proizvođači, uključujući i onaj koji je u vlasništvu sjevernokorejske vojske, uspjeli ubrati oko 700 milijuna dolara prihoda zahvaljujući tim nezakonitim transakcijama.
Trojica optuženih i dalje su na slobodi.
Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a nudi nagradu od 5 milijuna dolara za Sima i nagradu od 500.000 dolara za Qina i Hana za informacije koje bi dovele do njihova hvatanja.
U ponedjeljak je Ministarstvo financija također uvelo sankcije Simu, što mu je onemogućilo pristup američkom bankarskom sustavu.